제18기 정기 주주총회 소집공고

당사의 정관 제24조에 의거하여 다음과 같이 제18기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다           음 -

1. 일시: 2026년 3월 26(목) 오전 9시

2. 장소: 경기도 안산시 단원구 해안로 171, 에스티팜 반월캠퍼스 이노베이션센터 3층

3. 회의목적사항

    가) 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도의 운영실태 보고

    나) 부의안건

         제1호 의안: 제18기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및
                          연결재무제표 승인의 건 - 1주당 500원 현금배당

         제2호 의안: 정관일부 개정의 건

         제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보자 최용훈)

         제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 김철홍)

         제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

         제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
        제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가) 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소
   -  https://vote.samsungpop.com

 나) 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간
   - 2026년 3월 16일 오전 9시 ∼ 2026년 3월 25일 오후 5시

     - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다) 시스템에서 공동인증 및 휴대폰 인증, 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인
    후, 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

 라) 수정동의안 처리
    주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는
    기권 처리
 

5. 주주총회 참석 안내

 가) 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을,
    대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 대리인 신분증을 반드시 지참해
    주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

 나) 주차장이 협소하오니 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

   2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 당사의 증권대행부(하나은행 증권대행부)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.